Browsing Articles by Author "Pavlidis, Georgios"
Now showing items 1-20 of 35
-
Asset Recovery in the European Union: Implementing a ‘No Safe Haven’ Strategy for Illicit Proceeds
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2022-01-03)Purpose – This paper explores existing and proposed methods for enhancing asset recovery and targeting the proceeds of illicit trades and other types of criminal activity in the European Union (EU). Consistent and comprehensive ...
-
Asset recovery in the European Union: implementing a “no safe haven” strategy for illicit proceeds
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2022)Purpose This paper aims to explore existing and proposed methods for enhancing asset recovery and targeting the proceeds of illicit trades and other types of criminal activity in the European Union (EU). Consistent and ...
-
A case of insufficient safeguards or state-enabled money laundering? ‘Golden Passport’ and ‘Golden Visa’ investment schemes in Europe
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2021)Purpose – To critically examine recent developments and proposals for the regulation and supervision of ‘golden passport’ and ‘golden visa’ investment schemes in Europe. We argue that FATF standards constitute an appropriate ...
-
Deploying artificial intelligence for anti-money laundering and asset recovery: the dawn of a new era
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2023-04-27)Purpose – This paper aims to critically examine the digital transformation of anti-money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT) in light of the Financial Action Task Force (FATF) San Jose principles, ...
-
Financial Action Task Force and the Fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism: Quo Vadimus?
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2021)Purpose – Thirty years after its creation, the Financial Action Task Force (FATF) has become a prime example of a norm-building process that transcends the traditional avenues of public international law, while compelling ...
-
Financial Information in the Context of Anti-Money Laundering: Broadening the Access of Law Enforcement and Facilitating Information Exchanges
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2020)Purpose – This paper examines three important interrelated issues that arise in the context of financial investigations: (i) the access of law enforcement agencies to centralised bank account registries that have been ...
-
Global Sanctions against Corruption and Asset Recovery: A European Approach
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2023-01-02)Purpose This paper aims to critically examine whether it is timely and actionable for the European Union (EU) to adopt a global sanctions regime against corruption and how such a regime can be designed to maximise its ...
-
Greece and the Euro: The chronicle of an expected collapse
Galanos, George; Pavlidis, Georgios; Kotios, Angelos (Springer Link, 2001-10)Ten years after Greece’s accession to EMU, the venture has proved to be almost a complete failure. Obviously, the country joined EMU disappointingly unprepared. After EMU accession, Greece failed to seek the necessary ...
-
H διαπραγμάτευση της συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ για τη διαβίβαση χρηματοοικονομικών δεδομένων στον απόηχο της υπόθεσης SWIFT
Pavlidis, Georgios (2010-04)Από το 2006, το βελγικό δίκτυο SWIFT βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κρίσης με σημαντικές νομικές παραμέτρους και έντονες πολιτικές διαστάσεις. Η κρίση προκλήθηκε από τις ενέργειες των αμερικανικών αρχών, ειδικότερα από την ...
-
International regulation of virtual assets under FATF’s new standards
Pavlidis, Georgios (Emerald Publishing Limited, 2020)Purpose – To critically examine two significant developments for the regulation and supervision of virtual assets and virtual assets services providers: the amendment of the Financial Action Task Force (FATF) Recommendation ...
-
La législation britannique de lutte contre la corruption (Bribery Act) : les normes applicables aux personnes suisses
Pavlidis, Georgios (2015)Η νομοθεσία περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Bribery Act 2010) είναι μια φιλόδοξη νομοθετική πρωτοβουλία και το βασικό εργαλείο του βρετανικού νομικού πλαισίου κατά της διαφθοράς. Εκτός από τα κλασσικά ποινικά ...
-
Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία: Οι εκδόσεις «πράσινων» ομολόγων («Green Bonds») από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας
Pavlidis, Georgios (2014-09)Η Παγκόσμια Τράπεζα διατηρεί τα τελευταία χρόνια ηγετική θέση στη χρήση και διάδοση ενός καινοτόμου εργαλείου για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της καθαρής ενέργειας και της ...
-
Ανασκόπηση της τραπεζικής κρίσης στις ΗΠΑ (2007-2010) και των νομοθετικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισής της
Pavlidis, Georgios (Σάκκουλας, 2010-04)Η τριετία 2007-2010 υπήρξε περίοδος έντονων οικονομικών κλυδωνισμών, αλλά και προβληματισμού για τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης που βίωσαν οι ΗΠΑ. Κρινόμενο από την ...
-
Εκβιάζοντας τη συνεργασία των ξένων τραπεζών ενάντια στη φοροδιαφυγή: η υπόθεση UBS
Pavlidis, Georgios (2010-10)Στη ρίζα της υπόθεσης UBS βρίσκεται η συστηματική φοροδιαφυγή χιλιάδων εύπορων Αμερικανών, οι οποίοι διοχέτευαν κρυφά τα χρήματά τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, οι ...
-
Ευρωπαϊκή Ένωση και έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας υπό το καθεστώς του Κανονισμού 347/2013: Παρατηρήσεις από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού και του συγκριτικού δικαίου
Pavlidis, Georgios (Σάκκουλας, 2014)Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογήσει τα πρώτα βήματα έχουν γίνει σε επίπεδο παραγώγου ενωσιακού δικαίου (Κανονισμός 347/2013), αλλά και σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων (Connecting Europe Facility) για την ολοκλήρωση των ...
-
Ζητήματα διεθνούς δικαίου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης C-366/10
Pavlidis, Georgios (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012-09)Η πρόσφατη ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ΣΕΔΕ) έθιξε τα οικονομικά συμφέροντα αμερικανικών αεροπορικών εταιριών, οι οποίες προσέβαλαν δικαστικά τα μέτρα μεταφοράς ...
-
Η Ενεργειακή Κοινότητα: Από τον κατακερματισμό στην περιφερειακή ενοποίηση των αγορών ενέργειας
Pavlidis, Georgios; Pharantouris, N. (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενωσιακής ενεργειακής αγοράς, μέσω της επέκτασης της ΣυνθΕνΚ στους γείτονες της ΕΕ, στις χώρες που καλύπτονται από τη διαδικασία διεύρυνσης, στις ...
-
Η επικράτηση του αμερικανικού μοντέλου της FATCA στο νεο-αναδυόμενο διεθνές πλαίσιο κανόνων κατά της φοροδιαφυγής
Pavlidis, Georgios (2015)Το άρθρο εξετάζει τη στρατηγική των αμερικανικών αρχών κατά όσων ελβετικών τραπεζών διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή εύπορων αμερικανών πολιτών. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της ελβετικής τράπεζας UBS (Φεβρουάριος 2009), η ...
-
Η επιτάχυνση της πορείας προς μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών υλικών
Pavlidis, Georgios (2009)Με την πρόσφατη υιοθέτηση των Οδηγιών 2009/43/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει την πορεία προς μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών υλικών. Οι δύο αυτές Οδηγίες αφορούν σε θέματα εξαγωγικών αδειών και δημοσίων ...
-
Η νέα βρετανική νομοθεσία κατά της διαφθοράς,
Pavlidis, Georgios (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012-03)Για δεκαετίες η Μεγάλη Βρετανία υπήρξε αποδέκτης κριτικής από την κοινή γνώμη, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς για τη στάση των αρμόδιων αρχών της κατά το χειρισμό σημαντικών υποθέσεων διαφθοράς. Πιο ...