La lutte contre le blanchiment en Suisse

Abstract

Η Ελβετία κατέχει σημαντικότατη θέση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, απευθυνόμενη σε διεθνή πελατεία και διαχειριζόμενη το 30% περίπου των ιδιωτικών offshore περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που λαμβάνουν πολυάριθμα αιτήματα δικαστικής συνδρομής, στα πλαίσια μεγάλων διεθνών υποθέσεων διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της οικονομικής εγκληματικότητας, η χώρα έχει εξοπλιστεί με ένα περίπλοκο νομικό οπλοστάσιο, σε επίπεδο ποινικό και διοικητικό, προληπτικό και κατασταλτικό. Οι σχετικές ποινικές διατάξεις, οι διατάξεις περί κατάσχεσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, η διεθνής δικαστική συνδρομή, οι μηχανισμοί εποπτείας και η προσαρμογή της Ελβετίας στα διεθνή standards αποτελούν το αντικείμενο αυτής της μελέτης.